易投票安全吗可信吗武汉光迅科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

1、登记方式:现场登记、通过信函或传线、登记地点:武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。

本次临时股东大会现场登记时间为2022年12月12日9:30—16:30。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,如上述议案涉及关联交易事项,相关关联股东须回避表决,且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司2022年12月1日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的《关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》《第七届董事会第三次会议决议公告》。

3、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会

3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

(2)根据《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

网络投票时间为:2022年12月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月16日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月16日上午9:15-下午15:00。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定于2022年12月16日召开公司2022年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

8、现场会议召开地点:武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2022年11月30日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。

(1)上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议审议通过,内容详见2022年10月28日和2022年12月1日公司在巨潮资讯网()上发布的相关公告。

(4)上述议案1、议案2、议案4为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过且关联股东应当回避表决。

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

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